الأربعاء, نوفمبر 25, 2020

محاكمة موظف بنك بدبي اختلس مليون دولار

 

دبي – الرمسة
اتهمت السلطات القضائية في امارة دبي اليوم رجلا وامرأة من الجنسية الاسيوية باختلاس وغسل اموال بقيمة اجمالية تقدر
بـ 5 ملايين و233 ألفاً و745 درهماً،(مليون و370 الف دولار امريكي) وفق ما جاء في لائحة الاتهام التي احالتها اليوم النيابة العامة في الامارة الى محكمة الجنايات وبينت ان المتهم ستتم محاكمته غيابيا لكونه فار من وجه العدالة فيما مثلت المتهمة امام هيئة المحكمة.

ووفقاً لما جاء في أوراق الدعوى، استغل المتهم الأول وظيفته كمدير حسابات، إنجاز المشاريع العقارية لدى أحد البنوك، وصلاحياته المتمثلة في إدارة حسابات الضمان العقارية بشأن التصرف في المبالغ المودعة بتلك الحسابات، وذلك بأن سهل للغير الاستيلاء بغير حق على المبلغ، حيث استعمل صور محررات رسمية مزورة، في تحويل المبالغ إلى حساب (شريكته) في الجريمة لدى بنك آخر، وبينت تحقيقات النيابة، أن المتهم اختلس في المرة الأولى مليوناً و82 ألف درهم من حساب ضمان أحد المشاريع، وفي المرة الثانية، اختلس نحو نصف مليون درهم، وتلتها عدة عمليات متشابهة بنفس الأسلوب الإجرامي، بمساعدة المتهمة الثانية.
وأكدت التحقيقات، أن المتهمة الثانية اشتركت مع المتهم الأول في ارتكاب الجرائم المالية، حيث ارتكبا جريمة غسل الأموال، بأن حول المتهم الأول على حسابها مبالغ قامت بدورها بسحبها، ثم أصدرت شيكاً بالمبلغ لصالح المتهم الأول، بناء على اتفاق بينهما، وذلك بقصد إخفاء وتمويه المصدر غير المشروع له، لإضفاء الشرعية على الأموال المحولة.

مقالات ذات صلة

في ثاني هجوم خلال اسبوع .. غارات جوية إسرائيلية قرب دمشق (فيديو)

الرمسة (وكالات) أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أنّ سلاح الجوّ الإسرائيلي شنّ ليل الثلاثاء غارات قرب العاصمة دمشق اقتصرت أضرارها على الماديّات. ونقلت سانا عن...

أزمة محمد رمضان تتفاعل..مع كل تغريده يكتبها للدفاع عن نفسه

  الرمسة (متابعات)  أزمة  الصور"الفضيحة" للفنان المصري، محمد رمضان، مع ثلاث شخصيات إسرائيلية في حفل أقيم مؤخرا في إمارة دبي تتفاقم  مع كل تغريدة يكتبها الممثل...

قبل دخول الإعفاء من التأشيرة حيز التنفيذ.. تصاريح دخول إسرائيلية لجميع الركاب إلى الإمارات

الرمسة (القدس المحتلة) في خطوة بدت مفاجئة أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس الإثنين، أنّه تم الاتفاق مع نظيرتها الإماراتية على خطة تسمح للإسرائيليين بالسفر...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

أحدث المقالات

في ثاني هجوم خلال اسبوع .. غارات جوية إسرائيلية قرب دمشق (فيديو)

الرمسة (وكالات) أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أنّ سلاح الجوّ الإسرائيلي شنّ ليل الثلاثاء غارات قرب العاصمة دمشق اقتصرت أضرارها على الماديّات. ونقلت سانا عن...

أزمة محمد رمضان تتفاعل..مع كل تغريده يكتبها للدفاع عن نفسه

  الرمسة (متابعات)  أزمة  الصور"الفضيحة" للفنان المصري، محمد رمضان، مع ثلاث شخصيات إسرائيلية في حفل أقيم مؤخرا في إمارة دبي تتفاقم  مع كل تغريدة يكتبها الممثل...

قبل دخول الإعفاء من التأشيرة حيز التنفيذ.. تصاريح دخول إسرائيلية لجميع الركاب إلى الإمارات

الرمسة (القدس المحتلة) في خطوة بدت مفاجئة أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس الإثنين، أنّه تم الاتفاق مع نظيرتها الإماراتية على خطة تسمح للإسرائيليين بالسفر...

شاهد .. “طليب” تحتفي بفوزها بعضوية الكونغرس بـ”مقلوبة” فلسطينية – صورة

الرمسة (متابعات) احتفلت ، النائبة الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية رشيدة طليب ، بتأكيد إعادة انتخابها رسميا عضوة بمجلس النواب، بإعداد طنجرة من أكلة "مقلوبة الدجاج"...

الشخرة: الإصابات بفيروس “كورونا” قد تصل في فلسطين لـ3000 حالة يومياً

الرمسة - (رام الله) توقع الدكتور كمال الشخرة الناطق باسم وزارة الصحة، مسؤول ملف “كورونا” ، زيادة اعداد الاصابات بفيروس كورونا في فلسطين لتصل لــ3000...