الجمعة, مايو 7, 2021

محاكمة موظف بنك بدبي اختلس مليون دولار

 

دبي – الرمسة
اتهمت السلطات القضائية في امارة دبي اليوم رجلا وامرأة من الجنسية الاسيوية باختلاس وغسل اموال بقيمة اجمالية تقدر
بـ 5 ملايين و233 ألفاً و745 درهماً،(مليون و370 الف دولار امريكي) وفق ما جاء في لائحة الاتهام التي احالتها اليوم النيابة العامة في الامارة الى محكمة الجنايات وبينت ان المتهم ستتم محاكمته غيابيا لكونه فار من وجه العدالة فيما مثلت المتهمة امام هيئة المحكمة.

ووفقاً لما جاء في أوراق الدعوى، استغل المتهم الأول وظيفته كمدير حسابات، إنجاز المشاريع العقارية لدى أحد البنوك، وصلاحياته المتمثلة في إدارة حسابات الضمان العقارية بشأن التصرف في المبالغ المودعة بتلك الحسابات، وذلك بأن سهل للغير الاستيلاء بغير حق على المبلغ، حيث استعمل صور محررات رسمية مزورة، في تحويل المبالغ إلى حساب (شريكته) في الجريمة لدى بنك آخر، وبينت تحقيقات النيابة، أن المتهم اختلس في المرة الأولى مليوناً و82 ألف درهم من حساب ضمان أحد المشاريع، وفي المرة الثانية، اختلس نحو نصف مليون درهم، وتلتها عدة عمليات متشابهة بنفس الأسلوب الإجرامي، بمساعدة المتهمة الثانية.
وأكدت التحقيقات، أن المتهمة الثانية اشتركت مع المتهم الأول في ارتكاب الجرائم المالية، حيث ارتكبا جريمة غسل الأموال، بأن حول المتهم الأول على حسابها مبالغ قامت بدورها بسحبها، ثم أصدرت شيكاً بالمبلغ لصالح المتهم الأول، بناء على اتفاق بينهما، وذلك بقصد إخفاء وتمويه المصدر غير المشروع له، لإضفاء الشرعية على الأموال المحولة.

مقالات ذات صلة

رويترز : مسؤول في الخارجية السعودية يؤكد إجراء محادثات مع إيران

الرمسة أكد مسؤول في الخارجية السعودية، يوم الجمعة، إجراء بلاده محادثات مع إيران، حسبما أفادت وكالة "رويترز". ونقلت "رويترز"، عن السفير رائد كريملي، رئيس تخطيط...

رغم التعزيزات الأمنية المكثّفة .. 70 ألفًا صلّوا الجمعة الاخيرة من رمضان في الأقصى

الرمسة - القدس المحتلة أغلق الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الجمعة، عددًا من أحياء مدينة القدس تزامنًا مع إحياء الجمعة الأخيرة من رمضان، وبعد مواجهات في...

كورونا سيبقى معنا للأبد إلا إذا..؟

الرمسة - متابعات يتساءل كثيرون: هل سيبقى فيروس كورونا معنا للأبد؟ للاجابة على هذا السؤال بعد أكثر من عام من تفشي الجائحة طرح موقع "sciencealert"...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

أحدث المقالات

رويترز : مسؤول في الخارجية السعودية يؤكد إجراء محادثات مع إيران

الرمسة أكد مسؤول في الخارجية السعودية، يوم الجمعة، إجراء بلاده محادثات مع إيران، حسبما أفادت وكالة "رويترز". ونقلت "رويترز"، عن السفير رائد كريملي، رئيس تخطيط...

رغم التعزيزات الأمنية المكثّفة .. 70 ألفًا صلّوا الجمعة الاخيرة من رمضان في الأقصى

الرمسة - القدس المحتلة أغلق الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الجمعة، عددًا من أحياء مدينة القدس تزامنًا مع إحياء الجمعة الأخيرة من رمضان، وبعد مواجهات في...

كورونا سيبقى معنا للأبد إلا إذا..؟

الرمسة - متابعات يتساءل كثيرون: هل سيبقى فيروس كورونا معنا للأبد؟ للاجابة على هذا السؤال بعد أكثر من عام من تفشي الجائحة طرح موقع "sciencealert"...

شاهد ..مستعمرون صهاينه يطلقون الرصاص الحي على الفلسطينيين خلال مواجهات في الشيخ جراح بالقدس

الرمسة - القدس المحتلة اطلق مستعمرون صهاينة ، مساء يوم الخميس، الرصاص الحي صوب مجموعة من الشبان في حي الشيخ جراح، بالقدس المحتلة. واظهر مقطع...

حمادة فراعنة يكتب : نعم دفاعا عن الرئيس الفلسطيني

بقلم حمادة فراعنة وثيقة أكيد مزورة، شُغل أجهزة معادية، ضخ منظم بهدف تشويه كل ما هو فلسطيني، عبارة عن وثيقة يدعي من حصل عليها من...